Не так давно введенные законы касательно борьбы с незаконными оборотами финансовых средств отразились в изменениях Уголовного кодекса России. Были введены статьи 173.1 и ст. 173.2 УК РФ, в которых указанные нарушения, главным образом связанные с компаниями однодневками. Карается передача документов способных удостоверить личность человека для регистрации компании, целью которой выступает выполнение противоправных действий, которые запрещены по ныне действующему законодательству.
Наказание за подобные действия подразумевает выписку штрафа, сумма которого начинается от сотни тысяч рублей и может доходить до годового дохода обвиняемой личности. Предусматриваются и иные наказания в виде лишения свободы сроком на 7-ми месяцев до года. Могут иметь место принудительные работы на период от 80 до 200 часов или иные работы на период до пары лет. Также описывается ответственность за покупку подобного документа и использование данных других людей для создания или проведения процедуры реорганизации предприятий. В таком случае имеют место штрафы в сумме триста – пятьсот тысяч рублей или в сумме, которая равна зарплате осуждаемой личности за время от года до 3-х лет. Покупка документов с возможностью удостоверения личности дает возможность, основываясь на безвозмездной или же возмездной основе заполучить найденный или полученный незаконным путем документ с указанием личных данных гражданина России. Сюда входит незаконное владение подобными документами.
Надо отметить, что не каждая фирма с номинальным директором будет иметь отношение к подобной статье. В статье 173.2 УК России предполагается наказание почти всех тех, кто будет задействованным к появлению компаний однодневного характера. Сюда же включены обвинения в адрес тех, кто дает свои личные документы для регистрации такой фирмы. Например, создание фиктивной компании позволяет уклоняться от налоговых выплат, потому преступление может иметь уголовную наказуемость.
Потому при наличии планов на проведение реорганизации компании, потребуется с повышенным вниманием заняться оформлением всех необходимых документов. Не стоит считать, что подобного рода сделки всегда проходят без малейших проблем и их будет несложно провести в одиночку без привлечения сторонних специалистов. Получение подробных рекомендаций по данному вопросу лишним не будет.
